写于 2017-04-02 05:00:11| 澳门金沙在线娱乐城| 技术
拉脱维亚政府已表示将调查因与朝鲜进行非法金融交易而退出美国金融网络的ABLV银行,并将采取合理行动。外交部表示,外交部回应了美国财政部关于ABLV封锁美国金融体系的请求,因为它与朝鲜达成了协议。发言人解释说,根据美国财政部的FinCEN,拉脱维亚有关部门将与美国密切合作。他特别强调,拉脱维亚金融资本市场已经明确规定了ABLV银行应该采取的最后期限和措施。当天早些时候,金融资本市场要求ABLV银行在60天内通过新闻稿披露其在美国财政部的地位。他还指示ABLV与银行客户保持联系并向他们提供他们所需的信息。拉脱维亚外交部宣布,它正在争取国际社会的和平与稳定,以打击洗钱,资助恐怖主义和扩散大规模毁灭性武器。他还解释说,拉脱维亚正在与美国合作,支持加强联合国和美国对朝鲜政权制裁的措施。早些时候,美国财政部宣布,ABLV银行正在规范对美国金融系统的访问,称它涉及涉及朝鲜弹道导弹采购和出口的非法金融活动。这与2005年在澳门对Banco Delta Asia(BDA)实施的制裁相同。美国金融犯罪司指控ABLV涉嫌非法破坏数十亿美元用于与朝鲜弹道导弹发展有关的公司。 ABLV Bank总部位于拉脱维亚首都里加,在卢森堡设有办事处,被认为是波罗的海地区最大的银行之一。